Aktieägarna i H1 Communication AB, org.nr 556730-0610, kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 april
2026 kl. 09:00 i Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm.
Rätt att delta och anmälan till bolaget
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska – dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 mars 2026, – dels under uppgivande av aktieägarens namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden anmäla sig hos bolaget per post till H1 Communication AB, attn: Carl Leijonhielm och Marcus Lindqvist, Responda Group, Gullfossgatan 3, 164 40 Kista eller per e-post till info@respondagroup.com, senast den 2 april 2026.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.
Den som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Den som företräder juridisk person ska visa kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.
Fullmakten i original samt, om fullmakten utfärdats av juridisk person, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 2 april 2026. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste begära att
tillfälligt bli inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (så kallad
rösträttsregistrering) för att få delta i bolagsstämman. Rösträttsregistrering som gjorts senast den 2 april 2026
kommer att beaktas. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid enligt förvaltarens rutiner och
begära rösträttsregistrering.
Styrelsens förslag till dagordning
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller flera justeringspersoner.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordning.
- Beslut om ändring av bolagsordningen.
- Stämmans avslutande.
Styrelsens för H1 Communication AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen för H1 Communication AB föreslår att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt
nedan. Styrelsen föreslår att §1 ändras enligt följande.
Nuvarande lydelse
§9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats samtidigt som man annonserar i
Post & Inrikes Tidningar med upplysning om att kallelse skett.
Rätt att deltaga i bolagsstämma tillkommer den som dels har upptagits som aktieägare i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl 15.00. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare från medföra ett eller två biträden till bolagsstämman, dock endast om aktieägaren på sätt som anges ovan, anmäler det antal biträden som denna har för avsikt att medföra.
Föreslagen lydelse
§9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats.
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall, utöver de förutsättningar angående avstämningsdag och i övrigt för deltagande som framgår av aktiebolagslagen (2005:551), anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget på det sätt som anges i kallelsen till bolagsstämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare på
avstämningsdagen är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de
rättigheter som följer av 4 kap. 39 § i aktiebolagslagen (2005:551).
§12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som
är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 §
första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara
behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4
kap. 39 § aktiebolagslagen.
Bolagets bolagsordning ska efter de föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av Bilaga A.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket, inklusive registrering av det ovan föreslagna företagsnamnet.
För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
H1 Communication AB
Styrelsen